本公司第六届第三十三次董事会会议通知于2011年2月24日分别以书面或电

子邮件形式发出，并于2011年2月28日在公司会议室以通讯表决方式召开，李维艰董事长主持了本次会议，公司全部十名董事参加会议并行使了表决权。本次会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过如下议案:

1、《关于为本公司控股子公司天津空运代理有限公司100万元银行借款提供担保的议案》本公司为控股子公司天津天海空运代理有限公司向天津银行股份有限公司保税区支行申请的流动资金贷款100万元人民币提供连带责任担保，期限为一年，该款项将用于补充流动资金。

2、《关于为天津空运控股子公司天津市天海国际船务代理有限公司100万元银行借款提供担保的议案》本公司为控股子公司天津市天海国际船务代理有限公司向天津银行股份有限公司保税区支行申请的流动资金贷款100万元人民币提供连带责任担保，期限为一年，该款项将用于补充流动资金。

3、《关于为本公司控股子公司天津市天津空运天海货运代理有限公司100万元银行借款提供担保的议案》本公司为控股子公司天津市天海货运代理有限公司向天津银行股份有限公司保税区支行申请的流动资金贷款100万元人民币提供连带责任担保，期限为一年，该款项将用于补充流动资金。

4、《关于免去辜伟峰公司副总裁职务的议案》根据辜伟峰的辞职申请，决定免去其本公司副总裁职务。

本次董事会决议中涉及的三项担保事项均符合《上海证券交易所股票上市规

则》的相关条款的规定，且无须提交股东大会审议批准。